雄安新動力科技股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

特別提示：

1、擬聘任的會計師事務所名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華會計師事務所”）

2、原聘任的會計師事務所名稱：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中證天通會計師事務所”）

3、中證天通會計師事務所為公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務年限為2年，為公司2021年度出具保留意見的審計報告，截止2022年8月24日，公司2021 年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除，審計機構中證天通會計師事務所已出具了《關于雄安新動力科技股份有限公司 2021 年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

4、變更會計師事務所的原因：由于原審計機構中證天通審計團隊項目排期、人員工作安排等原因，結合公司業務發展需要，公司擬聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構。公司已就變更會計師事務所事項與中證天通會計師事務所進行了友好溝通，中證天通會計師事務所已知悉本事項并未提出異議。

5、公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬變更會計師事務所事項無異議。

雄安新動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月18日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構，本事項尚需股東大會審議通過。現將相關情況公告如下：

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）

機構性質：特殊普通合伙企業

統一社會信用代碼：9111010208376569XD

執行事務合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日

營業場所：北京市西城區阜成門外大街 2 號 22 層 A24

截止2021年12月31日，中興財光華會計師事務所有合伙人157人，注冊會計師796人；注冊會計師中有533名簽署過證券服務業務；截至2021年12月共有從業人員2688人。

2021年事務所業務收入129,658.56萬元，其中審計業務收入115,318.28萬元，證券業務收入38,705.95萬元。出具2021年度上市公司年報審計客戶數量69家，上市公司審計收費10,191.50 萬元，資產均值167.72億元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。

本公司同行業上市公司審計客戶家數14家。

2.投資者保護能力

在投資者保護能力方面，事務所執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2021 年購買職業責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業責任保險累計賠償限額和職業風險基金之和17,640.49萬元。職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.  獨立性和誠信記錄

中興財光華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施23次、自律監管措施0次，紀律處分1次。50名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監督管理措施47次、自律監管措施0次，紀律處分2次。

（二）項目信息

1、基本信息：

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、均為從業經歷豐富、具有相應資質并長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。

擬簽字項目合伙人：黃峰，2000年成為注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2020年開始在中興財光華執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司和掛牌公司超過14家。

擬簽字注冊會計師：李智勇，2003年成為注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2019年開始在中興財光華執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司掛牌公司超過4家。

擬擔任獨立復核合伙人：王新英，2017年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2019年開始在中興財光華執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司和掛牌公司超過11家。

2.誠信記錄：

項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均未因執業行 為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監管 管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性：

中興財光華及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在 違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費：

本期審計費用70萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。本期審計收費與上期相比無變化。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

中證天通會計師事務所為公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務年限為2年，為公司2021年度出具保留意見的審計報告。截止2022年8月24日，公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除，審計機構中證天通會計師事務所已出具了《關于雄安新動力科技股份有限公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

經雙方友好協商，公司擬不再續聘中證天通會計師事務所為公司2022年度的審計機構。

（二）擬變更會計師事務所原因

由于原審計機構中證天通審計團隊項目排期、人員工作安排等原因，結合公司業務發展需要，公司擬聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前、后任會計師事務所均進行了事先溝通說明，前、后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

三、擬聘任審計機構履行的程序

（一）董事會審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會對擬聘任會計師事務所提供的資料進行審核并進行專業判斷，認為：中興財光華會計師事務所具備從事證券相關業務的資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面，能夠滿足公司對于審計機構的要求。同意向董事會提議聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

事前認可意見：中興財光華會計師事務所具備從事證券相關業務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，滿足公司2022年度財務審計及內部控制審計工作的要求。本次聘任符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和中小股東利益。因此，我們同意聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構，并同意將本議案提交公司董事會審議，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。

獨立意見：經核查，我們認為中興財光華會計師事務所具備從事證券相關業務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，滿足公司2022年度財務審計及內部控制審計工作的要求。

本次聘任會計師事務所，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東權益的情形。同意聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構，同意將本議案提交股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2022年11月18日召開五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。經董事會審議，同意聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構。董事會同意將本議案提交股東大會審議。

（四）監事會審議情況

公司于2022年11月18日召開第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。經審核，公司監事會認為：中興財光華會計師事務所具備從事證券相關業務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，滿足公司2022年度的審計工作的要求。同意聘任中興財光華會計師事務所為公司2022年度的審計機構。

（五）尚需履行的程序

本次《關于變更會計師事務所的議案》尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、第五屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事對相關事項的獨立意見及事前認可意見；

4、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況說明。

特此公告。

雄安新動力科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十一月十八日