雄安新動力科技股份有限公司

關于變更公司財務總監的公告

近日，雄安新動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司財務總監張猛先生關于申請辭去財務總監職務的報告。張猛先生辭去前述高管職務后，即日起，赴任公司并購事業部負責人，主要負責公司并購事業部的建設發展工作。

張猛先生未直接持有公司股份，本次財務總監的變更不會對公司日常經營管理產生影響，公司董事會對張猛先生擔任財務總監期間的勤勉盡責表示感謝！

經董事會提名、薪酬與考核委員會提名，公司于2022年9月14日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》，董事會同意聘請公司總經理程芳芳女士兼任公司財務總監（個人簡歷詳見附件），任職期限自本次董事會審議通過起至本屆董事會屆滿之日。

特此公告。

  雄安新動力科技股份有限公司

                                               董 事 會

                                         二〇二二年九月十四日