雄安新動力科技股份有限公司

關于變更非職工代表監事及選舉監事會主席的公告

雄安新動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原監事會主席高巖先生務原定任期為公司第五屆監事會屆滿為止（2024年8月15日），因個人原因，已申請辭去公司監事會主席、職工代表監事職務。

為保障公司監事會正常運轉，公司于2022年8月26日召開的第五屆監事會第六次會議，審議通過《關于補選公司第五屆非職工代表監事的議案》，監事會同意提名毛闖先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。

2022年9月14日，公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于補選公司第五屆非職工代表監事的議案》，同意選舉毛闖先生為公司第五屆監事會非職工代表監事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

同日，公司第五屆監事會第七次會議審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》，選舉毛闖先生為公司第五屆監事會主席。任期自本次監事會審議通過之日至本屆監事會屆滿為止。

特此公告。

  雄安新動力科技股份有限公司

                                               董 事 會

                                         二〇二二年九月十四日